Coaf — Entidade

poder360.com.br·há 1 dia

Haddad fala em encerrar disputa entre polícias: “Acabar com Fla-Flu”

Candidato ao governo de São Paulo reforça integração entre órgãos para combater o crime organizado, caso seja eleito

moneytimes.com.br·há 2 dias

Holding de Vorcaro é liquidada nas Ilhas Cayman

A Titan Capital, conhecida pelas instalações de luxo e como a “holding ostentação” de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, foi liquidada. Com sede fiscal nas Ilhas Cayman, a emp

brasil247.com·há 4 dias

Titan Capital, “holding ostentação” de Vorcaro, é liquidada nas Ilhas Cayman

Coaf e Polícia Federal identificaram a utilização da holding em operações investigadas no âmbito de um esquema de esvaziamento patrimonial e lavagem de dinheiro relacionado ao Banco Master

conjur.com.br·há 23 dias

Compartilhamento de RIFs ‘a pedido’ e o papel do juiz das garantias: investigação sem filtro?

Reprodução Inicialmente previsto para o primeiro semestre de 2026, o julgamento do Tema 1.404 — sobre a constitucionalidade do compartilhamento de relatórios de inteligência financeira (RIFs) do Conse

conjur.com.br·há 26 dias

RIF por encomenda após o Tema 1.404: (des)conformidades

Em Minority Report (Steven Spielberg, 2002), a polícia prende antes do crime. O detetive John Anderton não pergunta se quem entra na cela, no momento do mandado, tinha a qualificação de suspeito. Vai

poder360.com.br·há 27 dias

Moraes assume a presidência do STF até o fim de julho

Ministro fica na presidência da Corte na 2ª metade do recesso judicial; Fachin esteve à frente do plantão de 2 a 15 de julho

poder360.com.br·há cerca de 1 mês

Compliance ganha destaque em ambiente de negócios complexo

Crescimento das comunicações de operações suspeitas ao Coaf reforça política de integridade como elemento estratégico para empresas

brasildefato.com.br·há cerca de 1 mês

Moraes manda soltar ex-prefeito de Belford Roxo, após prisão com fuzil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a soltura do ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella (União Brasil), preso em flagrante durante uma operação da Polícia