Lavagem De Dinheiro — Entidade

alagoas24horas.com.br·há cerca de 13 horas

Operação Falsa Gerente: Suspeitos por golpe milionário e lavagem de dinheiro são presos

A Polícia Civil de Alagoas (PCAL), por meio da Seção de Crimes Cibernéticos da DRACCO, deflagrou nesta quarta-feira, 12, a Operação Falsa Gerente e prendeu quatro pessoas investigadas por fraudes banc

brasildefato.com.br·há 3 dias

Novas revelações do Banco Master apontam repasses de R$ 870 mi sob suspeita e rombo em previdência no interior de SP

Cerca de R$ 870 milhões foram repassados pelo Banco Master para empresas criadas a partir de 2021, sob suspeita de serem negócios de fachada. As transações, declaradas à Receita Federal como pagamento

diariodocentrodomundo.com.br·há 3 dias

Master repassou R$ 870 milhões a empresas criadas entre 2021 e 2025; entenda

Levantamento identificou 35 empresas abertas a partir de 2021 entre as 117 que receberam ao menos R$ 5 milhões do Banco Master.

diariodocentrodomundo.com.br·há 4 dias

PF encontra foto de políticos em piscina com advogado investigado

A Polícia Federal encontrou no celular do senador Weverton Rocha (PDT-MA) uma fotografia que reúne políticos em um momento de descontração. A imagem foi localizada durante a nova fase da Operação Sem

correiodobrasil.com.br·há 7 dias

Ex-governador de MT é alvo de ação contra lavagem de dinheiro

Operação Heritage investiga suspeitas de crimes financeiros, peculato, lavagem de dinheiro e uso de informação privilegiada; ação também alcança integrantes dos poderes Executivo e Judiciário.

conjur.com.br·há 7 dias

Procuradores e juízes querem entrar na divisão de bens apreendidos por lavagem

A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) e a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) acionaram o Supremo Tribunal Federal para pedir que os valores provenientes de bens apre

brasildefato.com.br·há 8 dias

Caso Master: os elos entre Vorcaro e o contador que pagou R$ 500 mil a Flávio Bolsonaro

A família Borlenghi é o elo entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o contador Rogério Lourenço Novo, sócio da Contábil Corrêa, empresa que pagou R$ 500 mil ao escritório de advocacia do senador Flávio Bol

agenciabrasil.ebc.com.br·há 8 dias

Grupo lavava dinheiro do CV por meio de clube e pousada no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro com o apoio do Ministério Público do estado realizou nesta terça-feira (4) a Operação Quimera, que mira uma sofisticada estrutura ligada ao tráfico de drogas responsá