práticas econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais
Tribunal de Garantías Penales impuso pena agravada de 29 años a una policía en servicio activo, en el cantón Daule.
El ministro John Reimberg mostró al exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo, en la cárcel del Encuentro.
Expertos explican cómo el dinero ilícito puede llegar a campañas, gobiernos locales, contratos y cargos estratégicos.
La UAFE suspendió temporalmente los PAS para adecuar su normativa y fortalecer el debido proceso en Ecuador
Alex Saab se declaró ‘no culpable’ de lavado de activos en Miami. El juicio avanza en etapas preliminares.
EE.UU. fortalece lucha contra lavado de activos en Ecuador con visita de Chris Peñaherrera del Departamento del Tesoro a Quito.
La defensa legal de Aquiles Alvarez presentó un recurso para revocar la prisión preventiva en el caso Goleada.¿Qué implicaciones tiene?
El caso Goleada suma nuevas medidas contra los hermanos Alvarez tras cinco meses de diligencias, vínculos y cambios procesales.
