esquema ilícito ou de má fé criado para obter ganhos pessoais
Ricardo Ferraço assinava como diretor comercial da Rhino; fatia de 25% ligada a ele passou ao filho Pedro, cofundador, vice-presidente e acionista da Apex
Ministério Público cumpriu três mandados de prisão, afastou quatro agentes públicos e realizou 44 buscas em Goiás e São Paulo, na Operação Simulatio
Paulo Gonet condicionou o avanço de uma eventual delação de Daniel Vorcaro à entrega de informações completas, sem escolha de alvos.
O fato de o sócio autorizar a empresa a contestar judicialmente o redirecionamento da cobrança de uma dívida é suficiente para considerar a ciência inequívoca de que ele passou a integrar a execução f
Agentes policiais cumpriram mandados de busca e apreensão determinados pela Justiça Eleitoral; há suspeita de apropriação indébita eleitoral, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro
Operação cumpre 12 mandados de busca no Rio, Nova Iguaçu e Belford Roxo, além de Congonhas, em Minas Gerais.
O juiz Alessandro de Abreu Borges, da Unidade Jurisdicional Única do Juizado Especial — 2º JD da Comarca de Sete Lagoas (MG), rejeitou os pedidos de liberação da conta de um homem que teve cerca de R$
Evidencia a la que ha accedido EL PAÍS revela que, pese a las sanciones de Estados Unidos, supuestas empresas en ese país y en México a nombre de la organización criminal siguen haciendo cobros fraudu
