Binance foi usada para enviar US$ 1,7 bilhão para grupo terrorista no Irã, diz NY Times

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$1.7 billion sent through Binance — This highlights the scale of potential financial crimes and regulatory failures within cryptocurrency exchanges.
Creation of 1,500 accounts for Iranians — Indicates a sophisticated operation to evade sanctions, suggesting a need for enhanced due diligence. Fique de olho
Increased scrutiny on Binance’s compliance with international sanctions.

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A Binance foi utilizada durante o ano de 2024 para o envio de US$ 1,7 bilhão para entidades do Irã ligadas a grupos terroristas. Os dados foram descobertos por uma equipe contratada pela corretora para fazer uma auditoria interna, sendo que os investigadores foram mais tarde punidos em um episódio...

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